O Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu aplicar ao Banco Keve uma sanção pecuniária no valor de mil milhões de kwanzas, em virtude do incumprimento das obrigações de avaliação de risco, identificação e diligência, bem como da obrigação de comunicação relacionadas a operações realizadas no ano de 2022.
A decisão, formalizada a 11 de Agosto de 2025 e tornada pública em 4 de Setembro, decorre da violação dos artigos 9.º, 14.º, 17.º e 28.º da Lei n.º 05/20, de 27 de Janeiro, diploma que estabelece as normas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
A medida enquadra-se no reforço da supervisão prudencial e na necessidade de garantir o cumprimento rigoroso dos padrões internacionais de transparência e integridade no sistema financeiro angolano.
